股权架构

股权架构战略搭建服务——企业控制权与财税合规的基石

赋能目标：稳固控制权·优化税负结构·隔离风险·资本路径畅通

 

---

 

 

 

一、四大核心价值维度

1.控制权安全体系设计
解决创始人因融资稀释丧失话语权问题，通过有限合伙架构、AB股机制、一致行动人协议等法律工具，确保核心团队对公司战略的绝对主导权，规避“1号店式”失控风险。

 

2.全周期税负精细化管控
基于企业生命周期定制持股模式：自然人直持、有限公司控股、有限合伙架构的多维税负模拟测算，综合降低分红及股权转让环节税负40%以上。重点规划资本运作兼容性（如并购重组税务成本预埋方案）。

 

3.资产风险全域隔离
建立法人防火墙机制：通过业务板块独立法人化，隔离自然人资产与企业债务风险；规避夫妻股东连带责任，构建企业-家庭资产防护网。

 

4.资本化路径前瞻布局
设计符合VC/PE投资逻辑的股权池（预留10%-20%动态期权池），同步规避IPO审核雷区：包括股权代持清理、股东穿透核查、对赌协议合规转化等。

 

 

---

 

 

 

二、全流程服务内容详解

第一阶段：深度诊断与战略建模

·       企业三维扫描：解构业务模式、股东诉求、融资计划及上市预期

·       架构漏洞审计：现有股权结构税务成本量化分析（涵盖企业所得税、个人所得税、资本利得税）、控制权稳定性法律评估

·       战略目标建模：平衡创始人控制权保障、资本路径合规、财税效率最优三大核心目标

 

第二阶段：定制化架构方案设计

·       自然人直接持股架构
适用初创小微企业，提供代持协议公证+退出环节税筹方案，规避隐名股东权益纠纷

·       有限合伙控股架构
针对融资需求企业，设计GP（普通合伙人）1%出资控制权强化模型，结合海南/长三角等税负洼地选址降低LP（有限合伙人）税负

·       多层SPV跨境架构
服务集团化及跨境企业，设计香港/BVI主体持股链，配套关联交易定价策略与CFC（受控外国企业）规则应对方案

·       动态股权激励平台
通过持股平台载体实现期权池动态管理，规划个税分期缴纳及递延纳税路径

 

第三阶段：法律财税一体化实施

·       法律文件体系：修订公司章程（植入特别表决权条款）、制定股东协议/有限合伙协议

·       财税合规落地：

·       出资阶段：非货币资产出资评估（技术入股递延纳税备案）

·       运营阶段：集团资金池税务备案、关联交易转让定价文档准备

·       退出阶段：股权转让正当理由备档（如“正当理由”低价转让税务论证）

 

第四阶段：长期动态维护

·       融资后股权比例再平衡

·       离婚/继承等特殊事件股权分割处置

·       北交所/科创板上市前架构合规性改造

 

 

---

 

 

 

三、简创核心差异化优势

复合型专家团队
注册会计师、股权设计律师、前券商保代组成专项小组，确保法律合规性与财税最优解同步实现

全国税源政策库
实时监控海南自贸港（企业所得税15%+分红税0%）、粤港澳大湾区等区域政策，匹配最优持股地

智能架构仿真系统
基于200+企业场景模拟，预演控制权稳定性与税负变化曲线，输出抗风险架构方案

 

 

---

 

 

 

四、经典案例实证

某生物科技公司Pre-B轮融资架构优化

·       痛点：创始团队持股80%，融资需稀释20%但需保持绝对控制权

·       解决方案：

1.       创始人成立海南有限合伙持股平台（GP出资1%控制表决权）控股主体公司

2.       期权池设于持股平台下层，避免融资直接稀释激励股权

3.       海南平台适用15%企业所得税+0%分红税政策

·       成果：融资后创始人表决权保持67%，综合税负降低52%，同步完成员工持股平台工商注册

 

 

---

 

 

【服务闭环声明】

本服务深度融合简创企服三大业务板块：

·       财税合规代理：持股架构涉税方案全税种备案备查

·       企业法律顾问：协议文件经IPO执业律师双审

·       资质证件代办：持股平台注册、私募基金备案一站式办理